江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆監(jiān)事會第二次會議通知于2018年3月15日以書面方式發(fā)出，會議于2018年3月22日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和         《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2017年度監(jiān)事會工作報告
       二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2017年度報告及年度報告摘要
       經審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審議公司2017年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2017年度內部控制評價報告
      公司已建立了較為完善的內部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報告期內，公司制定了《證券投資管理制度》及修訂了《募資資金管理制度》和《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及變動管理制度》，進一步完善了公司治理制度體系。監(jiān)事會已經審閱了公司內部控制評價報告，對董事會評價報告無異議，公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
       四、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于計提資產減值準備的議案
       經審議，監(jiān)事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關規(guī)定，公允地反映公司的資產價值和經營成果。公司董事會就該計提資產減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備。
       五 、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于資產核銷的議案
      監(jiān)事會認為公司本次資產核銷符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關規(guī)定；公司董事會就該項議案的決議程序合法、依據充分，符合公司的實際情況；經查驗，核銷的資產所涉及的債務人均不涉及公司關聯(lián)單位和關聯(lián)人，上述資產根據公司會計政策已全額計提減值準備，核銷后不會對公司當期利潤產生影響，同意公司本次資產核銷。
       六、以3票同意、0票棄權、0票反對通過了關于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》的議案
       為了加快及有序推進公司“三舊”改造工作，同意公司與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》。
 
       上述第一、第二、第四、第六項議案需提交公司股東大會審議。
 
       特此公告。
 
 
                                                                            江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
                                                                                           二〇一八年三月二十四日